FONTE: ACRENEWS
Na manhã desta terça-feira (18/11), a Polícia Federal lançou a Operação Fumus Pecuniae, com o intuito de desmantelar uma organização criminosa dedicada a crimes financeiros na região do Alto Acre.
As investigações começaram em agosto de 2022, após uma denúncia que indicou que um empresário do setor de importação e exportação, junto a pessoas associadas, utilizava várias empresas para ocultar ou disfarçar a origem e o fluxo de recursos provenientes de atividades ilícitas.
Com base em medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal, foi revelada uma sofisticada estrutura financeira envolvendo empresas que, supostamente, operavam no ramo alimentício. As apurações indicam que o grupo movimentou mais de R$ 220 milhões entre 2019 e 2023, sendo que uma única empresa concentrou cerca de R$ 184 milhões nesse período. Há indícios de que algumas dessas entidades existiam apenas formalmente, atuando como empresas de fachada.
As investigações mostraram depósitos em espécie de valores elevados, combinados com recursos de origem lícita, caracterizando a prática conhecida como “mescla”, comum em esquemas de lavagem de dinheiro. Além disso, foram identificadas operações suspeitas de câmbio ilegal e movimentações que não condizem com as atividades declaradas.
Mandados de busca e apreensão estão sendo executados em endereços nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Rio Branco, com o objetivo de coletar provas que ajudem a responsabilizar os envolvidos.
As investigações seguem em andamento para identificar outros membros do grupo e aprofundar a responsabilização penal.